丹甫股份:第三届董事会第一次会议决议公告

        

        

        

        

        可转让证券加密:002366 可转让证券约分:Dan Fu利息 公报号:2014-007

        司传丹付制冷压气机利息股份有限公司

        第三届董事会宁愿集合公报

        公司和董事会的极度的围攻都担保获得了我的真相。、正确、使完满,无虚设的

        假记载,给错误的劝告性辩解或伟大使具有特征没遇到。

        司传丹付制冷压气机利息股份有限公司(以下约分“公司”)已于2014年1月25日

        在公司2014年宁愿暂时同伙大会上向公司全套服装董事、掌管及相干员工收回

        在流行中的召集第三届董事会宁愿集合的使充满,极度的董事均证实收到使充满。

        提早使充满免去。第三届董事会宁愿集合于午前2时召集。

        第三层集合室在决斗召集。。9位董事应列席集合。,列席集合的9位董事,另有

        公司的3位监事和董事会草书体大号铅字列席了集合。。列席集合的员工该当忠于法度。、

        方法细则和方法。集合由罗志中教员掌管,全套服装董事议论、深思与兼并

        投票数经过了下列的果断::

        一、在流行中的投票数第三届董事会主席的可取之处;

        投票数最后:一致9票。。。。。,支持0 票,弃权0 票。

        列席集合的董事议论,一致一致投票数罗志中教员为公司第三届董事会董事长,任

        期三年,自董事会深思称许之日起。

        罗志中教员简历详见附件。

        二、在流行中的投票数4特殊协商会议委员的可取之处;

        投票数最后:一致 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

        集合证实了4特别协商会议的第三个围攻。:

        1、 战术协商会议围攻:罗志中、周正红、黄旭,流行的罗志中为董事长委员。

        2、 据以取名协商会议委员:罗志中、龚兆红、左人书,流行的左人书为董事长委员。

        3、 审计协商会议围攻:龚兆红、左人书、朱学谦,流行的龚兆红为董事长委员。

        4、 薪酬和评价协商会议围攻:黄旭、左人书、吴惠祥,流行的,黄旭是主席。。

        上述的特别协商会议的围攻任期为独一任期。,自董事会深思称许之日起。

        1

        三、在流行中的表明行政负责人的求婚是混乱的。

        投票数最后:一致 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。。

        列席集合的董事议论,一致一致聘用罗志中教员为行政负责人,任期三年,自董

        自深思之日起。

        罗志中教员简历详见附件。

        四、在流行中的表明公司副总统的可取之处是

        投票数最后:一致9票。。。。。,0弃权,0票支持深思经过了聘用周正红教员为公

        司副总统;一致9票。。。。。,0弃权,0票支持张志强教员表明为C

        副总统; 一致9票。。。。。,0弃权,0票支持经过庄吉海教员的表明

        行政负责人。

        上述的员工将供职三年。,自董事会深思称许之日起。

        周正红教员、张志强教员、庄吉海教员个人的简历详见附件。

        五、在流行中的公司财务总监表明的可取之处

        投票数最后:一致9票。。。。。,支持0票,弃权0票。

        列席集合的董事议论,一致表明张东蓉女儿为公司财务负责人。,任期三年,

        自董事会深思称许之日起。

        张东蓉女儿的简历在附件中。。

        六、在流行中的表明董事会草书体大号铅字的可取之处

        投票数最后:一致9票。。。。。,支持0票,弃权0票。

        列席集合的董事议论,一致一致表明张志强教员为董事会草书体大号铅字,任期三年,

        自董事会深思称许之日起。

        张志强教员的简历在附件中。。

        七、任命审计署负责人的可取之处

        投票数最后:一致9票。。。。。,支持0票,弃权0票。

        列席集合的董事议论,一致一致表明胡永东教员为公司审计负责人,任期三年,

        自董事会深思称许之日起。

        胡永东教员个人的简历详见附件。

        八、在流行中的表明公司可转让证券代表的可取之处

        投票数最后:一致9票。。。。。,支持0票,弃权0票。

        2

        列席集合的董事议论,一致一致聘用吴惠祥女儿为公司可转让证券事务代表,任期三年,

        自董事会深思称许之日起。

        吴惠祥女儿个人的简历详见附件。

        司传丹付制冷压气机利息股份有限公司

        董事会

        2014 年 1 月 25 日

        、

        3

        附:简历

        1、罗志中:男,汉族,1963 年生,柴纳籍,无稳定的庇护权,大学校舍学历。

        1984 年 7 月至 1997 年 11 月期,逐次运转 4501 工厂子工艺人员、设计、建设副掌握企业者

        任、用枝形叶脉刺绣花纹装饰厂长兼总厂副厂长。1997 年 12 月至 2007 年 12 月,李丹付制冷总设计

        程世与开展公使、常务副总统、行政负责人、董事长。公司董事长兼首席执行官。

        理,眉山居于首位地届人民代表大会代表、常务协商会议委员,眉山居第二位的届集合、青神县

        第十五届人民代表大会,荣获 2005 年“四川省第 5 届模范任务者”、眉山市“全

        城市职业教育先进个人的、眉山居于首位地位杰出青年经济的使具有特征、“2006 年度环保居于首位地

        进入个人的、“2006-2007 柴纳特色社会主义优良安装工、青海县第八个批非常时刻

        优良人才等名誉称号。。

        罗志中教员有本实用 20,808,855 股,公司总家畜的会计人员处置。 ,为

        公司股份同伙、实践把持人。要不是简历中所出版的人外,在过来的五年里

        机构干董事、监事、年长的明智地使用及停止责任,停止董事、监事、年长的明智地使用员工

        他们当中缺勤有家庭相干的。,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。

        戒。

        2、周正红:男,汉族,1956 年生,柴纳籍,无稳定的庇护权,大学校舍学历。

        1981 年 8 月至 1997 年 11 月,逐次运转 4501 工厂子工艺人员、供给部副董事长、堆管

        明智地使用副总监、技术室董事长。1997 年 12 月至 2007 年 12 古历任丹付制冷售公司

        负责人、堆公使、制作和供给公使、行政负责人副的、工会主席、副总统。教会中的任职者

        公司董事、副总统,2013 四川傅声电器股份有限公司董事长。。

        周正红教员有本实用 4,389,594 股,公司总家畜的会计人员处置。 。除本

        逾越出版的简历,股份同伙与A股当中缺勤停止相干。,

        在过来的五年里机构干董事、监事、年长的明智地使用及停止责任,于是公司的新财务

        张东蓉是夫妻相干。,除此以外停止董事、监事、高层明智地使用员工当中缺勤人

        何家庭相干,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。戒。

        3、张志强:男,1964 年生,1986 四川大学校舍经济的学与明智地使用学尚未交配的幼雄兽。,高

        设计学衔。1986 至 1990 2006,任柴纳将存入银行训练果心教员。,1991 日本海内

        工艺人员工协会。1992 年至 2011 年期,如今称Beijing富士通公司体系巴根哥机场

        创造和货币开展果心副公使、日分副公使、柴纳营销公使、天津子公司总

        负责人、如今称Beijing富士通公司体系巴根哥机场副总统。2012 年 4 月至 2012 年 7 4月

        4

        Cham Dan制冷压气机利息股份有限公司副总统,2012 年 8 月至 2013

        年 4 副总统兼董事会草书体大号铅字,2013 年 4 月至 2014 年 1 公司每月一次的董事、

        副总统兼董事会草书体大号铅字,副总统兼董事会草书体大号铅字。。

        张志强教员掌握这家公司的利息。 10,000 股,要不是简历中所出版的人外,与

        股份同伙当中缺勤停止相干相干。,在过来的五年里机构干董

        事、监事、年长的明智地使用及停止责任,停止董事、监事、高层明智地使用员工当中缺勤人何

        家庭相干,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。戒。

        4、庄吉海:男,汉族,1979 年生,柴纳籍,无稳定的庇护权,本迷信

        历,副的会计人员师。2003 年 7 月至 2004 年 12 月,Dan Fu制冷公司财务处任务;2005

        年 1 月至 2006 年 9 月,Dan Fu制冷公司市场部任务;2006 年 10 月至 2007 年 11 月

        装配建设的任务,建设董事长。2007 年 11 月至 2011 年 1 公司每月一次的董事会草书体大号铅字,

        2011 年 1 月至 2012 年 4 副总统兼董事会草书体大号铅字,2012 年 5 从六月到如今

        司副总统。

        庄吉海教员未有本实用,要不是简历中所出版的人外,与公司控

        同伙与实践把持人当中缺勤停止相干。,在过来的五年里机构干董事、监

        事、年长的明智地使用及停止责任,停止董事、监事、高层明智地使用员工当中缺勤人何家庭关

        系,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。戒。

        5、张东荣:女,汉族,1962 年生,柴纳籍,无稳定的庇护权,大学校舍版

        迷信日历,年长的会计人员师,1981 年 12 月至 1983 年 8 在四川的一个月的时间,蓝奇纳河运转了兴化文书忠实。

        任务,1983 年 8 月至 1997 年 11 国立剑川机械厂任务,实验课工艺人员,

        建设成本奖学金获得者和统计法师、财务处会计人员员、会计人员掌管。1997 年 11 月至 2014 年 1

        月在Dan Fu利息任务,财务处会计人员掌管、财务处副公使,财务处公使,退职大众

        司财务负责人。

        张东荣女儿未有本实用,要不是简历中所出版的人外,与公司控

        同伙与实践把持人当中缺勤停止相干。,在过来的五年里机构干董事、监

        事、年长的明智地使用及停止责任,与公司副总统周正红是夫妻相干,除此以外与停止

        董事、监事、年长的明智地使用员工他们当中缺勤有家庭相干的。,缺勤柴纳证监会等相干事项。

        机关处分与可转让股票行情纪律。

        6、胡永东:男,1968 年生,柴纳籍,无稳定的庇护权,本迷信日历,经

        5

        济师。1991 年 7 月至 1997 年 10 菊月,他在国立Jianchuan机器制造厂干游说者。,1997 年 11 月至

        2010 年 8 月历任司传丹付制冷压气机利息股份有限公司售员、市场部副公使、办

        公事董事长兼人文资源公使,2010 年 8 到眼前为止,他已干四川丹福制冷压气机股份有限公司。

        公司审计部掌管,2011 仅到一定程度,他一向干四川景丰机械股份有限公司的掌管。,2013 年 4

        月仅到一定程度任司传丹付制冷压气机利息股份有限公司监事。

        胡永东教员缺勤有该公司的利息。,要不是简历中所出版的人外,与公司控

        同伙与实践把持人当中缺勤相干性。,在过来的五年里机构干董事、监

        事、年长的明智地使用及停止责任,停止董事、监事、高层明智地使用员工当中缺勤人何家庭关

        系,亦它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。戒。

        7、吴惠祥:女,1982 年生,柴纳籍,无稳定的庇护权,硕士研究生。

        2009 年 4 出勤月,2009 年 4 月至 2009 年 12 我将适合公司的人文资源部牧师。,2010

        年 1 从六月到如今司可转让证券事务代表,2011 年 1 从六月到如今司董事。

        吴惠祥女儿未有本实用,要不是简历中所出版的人外,公司股份

        同伙与实践把持人当中缺勤停止相干。,在过来的五年里机构干董事、监事、

        年长的明智地使用及停止责任,停止董事、监事、年长的明智地使用员工他们当中缺勤有家庭相干的。,

        亦它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。戒。

        6

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